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一、企業(yè)基本情況

公司名稱：

晉中市土地整治有限公司

公司統(tǒng)一社會信用代碼：

91140700MA0K5CKB2X

注冊資本：20000萬元

法定代表人：史英魁

股東名稱：

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：

山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路73號

經營范圍：

土地整治；礦山修復；地質災害治理；城市建設項目投資、資產管理；植被修復；園林綠化工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）***；

辦公地址：

山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路73號

郵政編碼：030600

網址：www.hialbanywolf.com

電子郵箱：jzstdzzyxgs@163.com

企業(yè)簡介：

晉中市土地整治有限公司成立于2018年7月18日，注冊資本為20000萬元人民幣，是晉中市政府為進一步盤活農村資源，實現(xiàn)土地利用最優(yōu)化和價值最大化，有效支持脫貧攻堅、促進鄉(xiāng)村振興，遵循“政府主導、企業(yè)實施、資源整合、市場運作”的原則，設立的一家專業(yè)從事土地綜合整治項目建設的市屬國有企業(yè)。

公司在晉中市“激活農村資源、促進鄉(xiāng)村振興”功堅行動領導組領導下開展工作，主要負責投融資、資金管理和資產管理工作，承接晉中全市范圍內的耕地占補平衡、高標準農田建設、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤等土地綜合整治業(yè)務。經營范圍包括：土地整治、礦山修復、地質災害治理、城市建設項目投資、資產管理；植被恢復；園林綠化工程等。

公司突出“土地整治+”理念，堅持“規(guī)劃引領、多元投入、統(tǒng)籌安排、注重實效”的思路，積極發(fā)揮市級“統(tǒng)貸平臺”統(tǒng)籌擔保、政府增信的職能優(yōu)勢，合理利用自有資金和市場化融資資金，將土地整治與高標準農田建設、農業(yè)現(xiàn)代化、精準扶貧、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、生態(tài)文明建設相結合，以項目建設為抓手，創(chuàng)新機制，拓寬渠道，優(yōu)化服務，推進資金投入多元化、項目運作專業(yè)化、建設管理規(guī)范化，積極引導和支持社會力量參與農村土地資源開發(fā)，助力脫貧攻堅，促進鄉(xiāng)村振興，為晉中市激活農村土地資源、推動重點項目落地，決戰(zhàn)轉型綜改主戰(zhàn)場、爭創(chuàng)鄉(xiāng)村振興示范市、建設能源革命先行區(qū)、打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新高地作出積極貢獻！

二、主要會計數據和財務指標

2018年度主要會計數據和財務指標

審計報告意見重要部分摘要：經山西中強審計事務所（晉中強財審〔2019〕0005號）審計認為，晉中市土地整治有限公司財務報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市土地整治有限公司2018年12月31日的財務狀況、2018年度的經營成果、現(xiàn)金流量以及所有者變動情況。

三、發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

2018年7月18日，公司經晉中市工商行政管理局核準成立。2018年7月25日注冊資金20000萬元，已全部到賬。

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況

董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度薪酬情況

注：公司董事董通、監(jiān)事雷立婷，由公司股東晉中市晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司委派，不在公司發(fā)放工資薪酬。

五、履職待遇、業(yè)務支出

2018年度集團公司本部共有車輛2輛，公務用車費用2.2萬元，差旅費2.09萬元。

六、董事會報告（重要部分摘要）

（一）公司日常運營管理情況

1、公司制定了經營績效考核方案。堅持日?？己伺c年終考核并重的原則，將績效工資及獎勵與考核結果掛鉤，細化考核方案，并嚴格執(zhí)行。

2、定期了解工作情況。每周一召開工作例會，匯報上周工作，安排下周工作，并建立工作微信群，將每日工作情況及項目進展情況及時反饋。年底，公司對每個部門均進行績效考核，獎懲兌現(xiàn)。

3、實行項目負責制?？偨浝碡撠煿救粘９ぷ?，重點把控業(yè)務工作。副總經理協(xié)助總經理開展工作，重點負責財務融資工作。根據項目類型，確定項目經理，具體負責。

（二）安全管理制度、體系建設情況

公司成立了安全生產委員會，由董事長史英魁擔任主任，常務副主任由總經理郭正勝擔任、副主任由副總經理郭玉賢擔任，成員由各部室負責人組成。2018年，公司圍繞安全“零死亡”目標，強化管理，落實責任，充分發(fā)揮監(jiān)督巡查功效，消除安全隱患風險，并建立健全安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度，確保全年無安全責任事故發(fā)生。

（三）公司項目建設情況

1、與榆社縣就土地整治進行全面合作。合作模式：合作共建。合作內容：土地開發(fā)、高標準農田建設。合作區(qū)域：榆社縣全縣范圍。職責分工：榆社縣政府負責審批、協(xié)調、監(jiān)管、驗收；公司負責出資、設計、建設。交易由榆社縣和公司共同負責，交易收入按照協(xié)議約定進行分成。公司為發(fā)包方，合作的機構和企業(yè)為承包方。

2、與和順縣就和順縣橫嶺鎮(zhèn)上北舍村區(qū)域土地開發(fā)進行合作。公司負責籌措項目資金、編制可研設計及預算、項目組織實施、指標交易等工作。和順縣負責監(jiān)督指導、評審審計、竣工驗收等工作。公司與和順縣按照協(xié)議約定對指標交易收入純收入部分進行分配。

（四）黨支部、工會建設情況

1、關于公司黨組織建立情況

公司于2018年11月19日召開了公司首屆黨支部會議，選舉史英魁為公司黨支部書記。截止目前，公司共有黨員5人。

2、關于公司工會籌備情況

2018年12月18日，經晉中市直屬機關工會工作委員會批準，公司工會正式成立，隸屬市直機關工會工委。截至目前，我公司共有工會會員12人。

（五）公司主營業(yè)務收入情況

2018年公司主營業(yè)務收入27626745.38元，全部為城鄉(xiāng)建設用地指標交易代理服務費。其中山西綜改區(qū)晉中開發(fā)區(qū)項目完成主營業(yè)務收入14175047.22元，陽煤集團七元煤礦項目完成主營業(yè)務收入11401509.48元，山西新元煤炭公司項目完成主營業(yè)務收入2050188.68元

七、年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

（一）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級管理人員）

2018年7月13日，第一次股東會議決定：

任命：史英魁、董通、郭玉賢為公司董事，雷立婷為公司監(jiān)事。

2018年7月13日，第一次董事會議選舉史英魁為董事長兼法定代表人，

聘任郭正勝為公司總經理，聘任郭玉賢為公司副總經理。

（二）國有資本收益上繳情況

2018年，因為公司新成立，公司暫未上繳國有資本收益。

（三）本年度及以前年度發(fā)生的訴訟及仲裁情況

2018年，公司無重大訴訟及仲裁案件。

（四）重大改組改制情況

2018年，公司無重大改組改制情況。

（五）對外擔保情況

2018年，公司無對外擔保。

八、財務預算執(zhí)行情況

2018年度財務預算執(zhí)行情況

公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規(guī)章制度、采購部門規(guī)章制度等各項制度，嚴格按照有關會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預算管理，圓滿完成上級部門績效考核指標。

九、企業(yè)履行社會責任情況

（一）經濟責任：主要情況見董事會報告（重要部分摘要）

（二）社會責任：

1、.職工權益保障

（1）合同簽訂及履行情況

公司依法與職工簽訂了勞動合同，截至2018年底簽訂勞動合同5人，現(xiàn)有在崗職工勞動合同簽訂率100%。同時，嚴格按照國家法律和規(guī)定，實行各種職工休假制度，職工享有婚假、喪假、產假和年休假等帶薪休假日。

（2）社會保險和福利情況

1、按照國家及省市有關規(guī)定，公司參加了晉中市基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、生育保險、工傷保險和失業(yè)保險社會統(tǒng)籌，按月給職工足額上繳以上各項保險。按照國家及省、市有關規(guī)定，按月給職工繳納住房公積金。

2.員工收入水平

2018年，公司員工工資總額為38582.54元。

晉中市土地整治有限公司

2019年4月22日